Abdoul Dali Traore

Branqueamento de Capitais E Financiamento Do Terrorismo Abdoul Dali Traore

A lavagem de dinheiro é definida como um processo que permite a reinjecção na economia legal de lucros derivados de comportamentos graves proibidos pelo legislador. O financiamento do terrorismo ocorre quando os lucros, ilícitos ou não, são utilizados para financiar um acto destinado a intimidar uma população ou a obrigar um governo ou uma organização internacional a realizar ou a abster-se de realizar qualquer acto. Após os ataques em Nova Iorque, os de Bruxelas, Grand Bassam na Costa do Marfim, Burkina Faso depois dos de Paris, e recorrentemente no Mali, testemunham a relevância do fenómeno e as ligações entre o terrorismo e outras formas de criminalidade (Corrupção, Terrorismo e tráfico de droga, crime organizado, acusação de grandes criminosos por delitos menores, falsificação de identidade e violações da lei de imigração) que são descritas pelo Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime ou UNODC. O GAFI defende assim uma abordagem global para a luta contra estes fenómenos. Os países membros do espaço da UEMOA estão a adoptar, com algum sucesso, esta abordagem e outras formas de luta.