Abdoul Dali Traore

Riciclaggio Di Denaro E Finanziamento del Terrorismo Abdoul Dali Traore

Il riciclaggio di denaro è definito come un processo che permette la reimmissione nell'economia legale di profitti derivati da comportamenti gravi vietati dal legislatore. Il finanziamento del terrorismo si verifica quando i profitti di origine illecita o di altro tipo sono utilizzati per finanziare un atto destinato a intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto. Dopo gli attentati di New York, quelli di Bruxelles, Grand Bassam in Costa d'Avorio, Burkina Faso dopo quelli di Parigi, e ricorrentemente in Mali, testimoniano l'attualità del fenomeno e i legami tra il terrorismo e altre forme di criminalità (Corruzione, Terrorismo e traffico di droga, crimine organizzato, persecuzione di grandi criminali per reati minori, falsificazione di identità e violazioni della legge sull'immigrazione) che sono descritti dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine o UNODC. Il GAFI sostiene quindi un approccio globale alla lotta contro questi fenomeni. I paesi membri dello spazio WAEMU stanno adottando, con un certo successo, questo approccio e altri modi di combattere.