Paula Triana Sáenz

Zarz?dzanie Ryzykiem Zwi?zanym Z Praniem Pieni?dzy I Finansowaniem Terroryzmu Paula Triana Sáenz

Pranie pieni?dzy i finansowanie terroryzmu w Kolumbii stanowi zagro?enie dla stabilno?ci finansowej i integralno?ci podmiotów. Ze wzgl?du na ich globalny wplyw mog? byc wykorzystywane w zarz?dzaniu zasobami maj?cymi tendencj? do finansowania lub podtrzymywania grup zbrojnych dzialaj?cych poza prawem lub pochodz?cych od ich czlonków, którzy uzyskuj? pieni?dze legalnie lub nielegalnie, co mo?e powodowac konsekwencje destabilizuj?ce rynki finansowe, zwi?kszac ryzyko dla kraju, nasilac korupcj? i przemoc, które pogarszaj? stan gospodarki i polityki kraju. Obecnie dzialalno?c zwi?zana z praniem brudnych pieni?dzy i finansowaniem terroryzmu stanowi ryzyko ze wzgl?du na pochodzenie ?rodków finansowych i miejsce ich przeznaczenia, wykazuj?c nietypowe zjawiska, glównie w zakresie nielegalnego wydobycia w?gla, materialów budowlanych i metali szlachetnych, powoduj?c negatywne konsekwencje poprzez brak wdro?enia strategii zapobiegawczych wobec istniej?cego zagro?enia, generuj?c pewne nieprawidlowo?ci ze wzgl?du na nieprzestrzeganie zasad, przepisów i umów ustanowionych przez podmioty regulacyjne w celu zapobiegania i wykrywania takiej dzialalno?ci.