Diana Hernández de la Guardia

El delito de lavado de dinero Diana Hernández de la Guardia

La nocividad de los actos de lavado de dinero ha ocasionado que la comunidad internacional y los países en particular, le condenen y se tipifique como delito. Pero no basta con tener una adecuada regulación jurídica, pues constituye una figura compleja de sancionar, no sólo por la variedad de maneras por medio de las cuales puede ejecutarse, sino también por su relativa novedad, la dificultad de la actividad probatoria, la frecuente ejecución en más de un país, los requerimientos del propio ilícito, etc. El trabajo intenta brindar un análisis detallado del delito basado en la doctrina existente (principalmente española) y se propone contribuir a su cabal utilización, al difundir tanto los planteamientos a favor como en contra, pero remarcando las posibilidades de aplicación de la norma, por lo que puede ser de utilidad no solo a los jueces, sino también a los abogados, los fiscales, etc.